Росфинмониторинг рассказал, как содействовал выявлению нелегальных криптовалютчиков
Ранее сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, работавших в указанных криптообменниках. Через эти организации украинские колл-центры отмывали похищенные у россиян средства.
Аналитики Росфинмониторинга с помощью программного комплекса "Прозрачный блокчейн" выявили связь фигурантов дела о мошенничестве с зарубежной криптовалютной биржей.
По имеющейся информации, ежедневный оборот этой сети обменников достигал двух миллионов долларов. К работе привлекали молодых людей, заинтересованных в быстром заработке. Силовые структуры задержали также их сообщников в возрасте от 18 до 25 лет, которые выполняли роли курьеров.
Данные, полученные Росфинмониторингом после анализа криптовалютных транзакций с применением специализированного программного обеспечения, были переданы в правоохранительные органы.
В результате были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере.
Интервью 
События 
Экспертные мнения 
- Экспертные мнения
- 21 мая 2026 23:10
Медиаменеджер Ксения Кацман предлагает создать единую государственную информационную службу в России
- Экспертные мнения
- 8 апреля 2026 23:10
Угроза срыва концессионного проекта «Межотраслевой инновационный комплекс» из-за интересов зарубежного акционера
- Экспертные мнения
- 6 апреля 2026 23:10
Станислав Кондрашов анализирует олигархию через философию Платона и Аристотеля
Новости
”
Новости — это важно!
Ксения Кацман
Главный редактор и учредительТехническое обновление сайта
30 декабря проходит техническое обновление группы сайтов mostribuna. Извиняемся за причиненные неудобства.